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南京先正電子股份有限公司

第一屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、   會議召開和出席情況

（一）   會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年4月12日，電子郵件方式通知。

2、會議召開時間：2017年4月24日

3、會議召開地點：機電產業集團601會議室

4、會議召開方式：現場召開

5、會議召集人：董事會

6、會議主持人：盧北寧

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所做決定合法有效。

（二）   會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、   議案審議情況

與會董事經認真審議，以投票方式審議了如下議案：

（一）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度總經理工作報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案無需經股東大會審議。

（二）   審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（三）   審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度報告及摘要的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（四）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年財務決算報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（五）  審議《南京先正電子股份有限公司2017年財務預算報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（六）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年利潤分配預案的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（七）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度審計報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（八）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度控股股東、實際控制人及關聯方資金占用情況的專項說明的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（九）  審議《南京先正電子股份有限公司聘用會計事務所的議案》

為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，維護股東的合法權益，確保公司的財務工作規范運行，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的規定，擬繼續聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度審計機構。

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十）  審議《南京先正電子股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十一）審議《關于追認2016年8-12月關聯交易的議案》

本議案因董事張拾成為南京先正科技有限公司董事長，應回避表決。

本議案以同意票4票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十二）審議《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》

本議案因董事張拾成為南京先正科技有限公司董事長，應回避表決。

本議案以同意票4票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十三）審議《關于追認2016年度使用自有閑置資金購買銀行理財產品收益的議案 》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十四）審議《關于2017年使用閑置資金購買銀行理財產品的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（十五）審議《關于提議召開南京先正電子股份有限公司股東大會的議案》

公司擬于2017年5月19日在公司會議室以現場方式召開2016年年度股東大會，對通過本次董事會審議的尚需待股東大會審議的事項進行審議。

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權票數0票的表決結果獲得通過。

三、備查文件目錄

經與會董事簽字的《南京先正電子股份有限公司第一屆董事第四次會議決議》

特此公告。

南京先正電子股份有限公司

 董事會

2017年4月26日